Logo Baiculescu-13

Punct de vedere despre Parchetul European

European Public Prosecutor’s Office sau, mai pe scurt, EPPO este o instituție creată recent, în curs de definire, dar care în următorii ani își va dezvolta rapid practica. Parchetul European are competența de a ancheta, urmări și trimite în judecată autorii infracțiunilor care vizează “acei bani care sunt destinați bunăstării cetățenilor UE și au reprezentat […]
Read More

Băiculescu & Asociații accelerează procesele de dezvoltare și consolidare. După recenta deschidere a unui birou la Cluj, firma îl recrutează pe Liviu Bosoancă pentru a coordona noua practică de Litigii și Arbitraj

După un an cu rezultate remarcabile, firma de avocatură Băiculescu & Asociații își consolidează activitatea prin crearea unei practici distincte de Litigii și Arbitraj, începând cu luna ianuarie a acestui an. Liviu Bosoancă, avoct cu bogată experiență în domeniul litigiilor și arbitrajelor complexe, s-a alăturat echipei în calitate de partener of counsel, iar din această […]
Read More

Anti-Money Laundering Authority (A.M.L.A.) | Noua Autoritate pentru prevenirea spălării banilor

1. Ce este A.M.L.A.? Potrivit expunerii de motive din cuprinsul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de Instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, spălarea banilor și finanțarea terorismului reprezintă o amenințare gravă la adresa integrității […]
Read More

Legea Securităţii Cibernetice prevede amenzi severe, inclusiv procent din cifra de afaceri

Legea privind apărarea și securitatea cibernetică a statului român, promulgată recent de preşedintele Klaus Iohannis, prevede sancțiuni severe, putând fi aplicate amenzi între 5000 lei până la 200.000 lei şi chiar amenzi ca procent din cifra de afaceri, a declarat Vasile Băiculescu, Managing Partner Băiculescu și Asociații, la Cybersecurity Forum. Vasile Băiculescu a spus: “Recent, […]
Read More

Efectele Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra prescripției răspunderii penale

Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat, în cauza C-107/23, Hotărârea preliminară referitoare la Deciziile Curții Constituționale a României, prin intermediul cărora s-a constatat că, în perioada iunie 2018 – mai 2022, în legislația din România nu a existat un fond legislativ care să permită întreruperea termenului de prescripție, ceea ce, în practică, […]
Read More

5 Reguli esențiale pentru respectarea normelor Anti Money Laundering

În anul 2019 au fost adoptate prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care s-au stabilit regulile ce aveau să asigure alinierea României la nivelul celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Actul emanat de legiuitorul român include numeroase obligații de raportare a tranzacțiilor, în sarcina entităților raportoare, iar aplicarea acestora […]
Read More

Băiculescu & Asociații se extinde în Cluj. Parteneriatul cu Vlasin & Asociații, primul pas în proiectul de transformare a firmei într-un jucător important în zona avocaturii de Drept penal-comercial

Firma de avocați Băiculescu & Asociații îşi extinde prezenţa teritorială prin deschiderea unui birou în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Vlasin & Asociații, societate de avocatură de tip „Boutique Law Firm”, care oferă servicii juridice de nișă. Specializată în dreptul penal care vizează în principal infracțiuni economice și de corupție, Băiculescu & Asociații are sediul […]
Read More

Efectele practice ale deciziilor C.C.R. și I.C.C.J. asupra prescripției răspunderii penale

Prin decizia cu nr. 297/2018, publicată în M. Of. cu nr. 518 din data de 25.06.2018, Curtea Constituțională a României a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 155 alin. (1) din Codul penal și a constatat caracterul neconstituțional al soluției legislative care prevede întreruperea cursului termenului de prescripție al răspunderii penale „prin îndeplinirea oricărui act […]
Read More

Ghid de implementare a măsurilor privitoare la obligațiile impuse entităților raportoare prin Legea 129/2019

Este esențială adoptarea unor politici la nivelul fiecărei structuri, care să instituie cel puțin măsurile de cunoaștere a clientelei, evaluare a riscurilor, selectare și instruire a personalului, în vederea facilitării îndeplinirii obligației de raportare, astfel cum aceasta este impusă prin Legea 129/2019 și Normele aferente. Legea 129/2019 impune unei categorii de entități, definite drept raportoare, obligația de a […]
Read More